瑞士當局對加密貨幣“不再友好”?新規要求超過1000美元的加密交易需審查

加密貨幣洗錢風險如今越來越受到重視,就連一直被視為“加密貨幣有好地”的瑞士如今也正在收緊對加密貨幣交易的監管。

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來源網站:Pixabay

瑞士金融市場監管局(FINMA)于2月7日通過了一項反洗錢規定。由于存在額外的風險,需要身份認證的未識別的加密貨幣交易的門檻從5,000瑞士法郎降至1,000瑞士法郎(約合1,020美元)。

該條款是在新的《金融服務法》和《金融機構法》于1月1日生效之后頒布的。FINMA針對這些法案引入了修訂后的條例,并將就后續法規進行磋商,直至4月9日。 。

新規定的主要變化之一是,自2019年6月起,金融行動特別工作組(FTF)或FATF的指令對瑞士國家法規進行了規范化。國際組織對身份不明的加密貨幣兌換業務規定最高交易限額為1,000美元。

所有涉及加密貨幣的金融提供商都必須收集任何發起金額超過1000美元的交易的數據。該信息必須定期提交給當局進行審查。

該倡議是推動更嚴格的反洗錢法規的全球趨勢的一部分。據其新聞稿稱,通過執行該指令,FINMA在加密貨幣交易中“意識到了洗錢風險的增加”。

歐盟還實施了今年生效的第五反洗錢指令(5AMLD)。新規定專門針對某些類型的加密貨幣交易,特別是要求嚴格的客戶信息報告。

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